Entregó UIF a la FGR investigación sobre EPN

Pablo Gómez, titular de la Unidad de Investigación Financiera,, advirtió que habrá investigaciones por parte de la Fiscalía General de la República a partir de una carpeta abierta. “Los presuntos delitos los establece el fiscal en el momento de judicializar una causa”, dijo de la información entregada sobre “movimientos de cuentas” relacionados con Peña Nieto.

Precisó mediante la lectura de una nota que el expresidente de la República obtuvo beneficios económicos por medio de transferencias internacionales por más de 26 millones pesos de la siguiente manera:

El 21 de agosto de 2019, 16 millones, 8 pesos con 20 centavos, el 20 de octubre de 2021, 5 millones 702 mil 000.62 MXN. El 29 de octubre de ese mismo año, 2021, 5,000,718.92 MXN. Estos recursos fueron transferidos por una familiar consanguínea desde una cuenta en México hacia España. Además, dicho familiar aplicó estas operaciones con un hermano del exmandatario al enviarle cheques por la cantidad aproximada de 29 millones de pesos.

La familia consanguínea registró retiros 189,857,108.16 MXN y depósitos por la cantidad de 47,523,677.17 MXN entre el año 2013 y el año 2022 de los depósitos se destaca la recepción de recursos en efectivo por 36,333,939.31 MXN en esos mismos años. Los depósitos mencionados resultan relevantes debido a que al tratarse de operaciones en efectivo no se conoce cuál es la fuente.

Aunado a lo anterior, se detectó que el expresidente tiene vínculos corporativos en 2 empresas que identificamos como empresa A y empresa B respecto de las cuales se fijaron irregularidades fiscales y financieras. En el caso de la empresa A se advirtió que el exmandatario comparte la calidad de accionista con familiares consanguíneos que realizan operaciones por montos elevados. Se trata de una empresa familiar existente desde antes de que fuera presidente.

Particularmente la empresa A le deposita a un accionista y familiar una cantidad aproximada de 35.9 millones, quien a su vez retorna a la misma empresa, aproximadamente 22.8 millones. Por otra parte, la empresa B fue constituida por el expresidente y familiares antes de que fuera Presidente y que ésta tiene una relación simbiótica con una moral transnacional, misma que se benefició de contratos del Gobierno federal durante la administración del entonces titular del Ejecutivo.

Aunado a lo anterior, esta empresa es identificada como proveedor o prestador de servicios del Gobierno durante el mandato del expresidente en el año 2013 por un monto de 714 millones, en 2014 por un monto de 1 mil 126 millones, en el 2015 por 5 mil 505 millones, en 2016 por 948 millones, en 2017 por 991 millones y en 2018 por 1 mil 246 millones, para ser un total en estos años de 10 mil 533 millones 499 mil 413.48 MXN.

Aunado a lo anterior, la empresa B, en el lapso comprendido de 2015 a 2021, envió 261 transferencias internacionales a Estados Unidos, Irlanda y Reino Unido por los siguientes montos: 1 mil 557 millones 822 mil 839.88 MXN y 4 millones 942 mil 900 USD.

Asimismo, se identificó que la empresa B, en conjunto con una filial de la empresa transnacional, tienen una cuenta en un banco con sede en la Unión Europea y a través de esta, enviaron 2 transferencias internacionales a Irlanda con un total de 164 mil 326 euros.